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                        联系方式

                        邮箱:furuyuan@hnsp.com

                        电话:0898-68635601

                        传真:0898-68652226

                        公司公告

                        独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

                        2019-04-30 16:03      点击:
                                 海南双成药业股份有限公司独立董事

                            关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

                          根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中

                        小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规

                        章制度的有关规定,我们作为海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)

                        的独立董事,现对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如

                        下:

                            一、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

                          公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要,符合《企业会计准

                        则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

                        本次会计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损

                        害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

                            二、对《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》的独立意见

                          我们认为,公司此次修改《公司章程》,不违反《公司法》、《深圳证券交

                        易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,有利于公司长

                        期的经营发展及治理规范,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意

                        该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。

                            三、对《关于制定<海南双成药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员

                        薪酬管理制度>的议案》的独立意见


                          鉴于公司的董事、监事和高级管理人员为公司的经营规模、管理水平及服务

                        质量不断迈上新台阶做出了卓越贡献,基于公平、“责、权、利”统一、长远发

                        展及激励约束并重的原则,我们同意公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬

                        管理制度》,并将该议案提交公司股东大会审议。

                          四、对《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

                        的独立意见


                          根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,结合证券监管部门相

                        关法规的修订,公司在修订《公司章程》同时修订《董事会议事规则》。本次修

                        订《董事会议事规则》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,

                        不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并将该议案提

                        交公司股东大会审议。



                                              独立董事:董万程、商小刚

                                                    2019年4月29日


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